చైనాపై యుఎస్ ట్రేడ్ బ్లాక్లిస్ట్ లోపాలు, పాత వివరాలతో చిక్కుకుంది

25 సంవత్సరాలు హాంకాంగ్‌లో డోర్ లాక్స్ మరియు హార్డ్‌వేర్ అమ్మకందారుడు డోరిస్ u, గత జూన్‌లో తన బ్యాంక్, డిబిఎస్ గ్రూప్ నుండి ఒక లేఖను అందుకున్నారు, ఆమె వ్యాపార ఖాతా మూసివేయబడుతుందని పేర్కొంది. బ్యాంక్ తక్కువ వివరణ ఇచ్చింది, కాని తదనంతరం ఖాతాను స్తంభింపజేసింది, అంతర్జాతీయ సరఫరాదారులతో తన వ్యాపారాన్ని చంపింది.

“రష్యా యొక్క సైనిక మరియు/లేదా రక్షణ పారిశ్రామిక స్థావరానికి మద్దతు ఇవ్వడం” కోసం అక్టోబర్ 2023 లో యుఎస్ ట్రేడ్ బ్లాక్‌లిస్ట్‌కు ఇలాంటి పేరుతో మరొక సంస్థను చేర్చినట్లు ఆన్‌లైన్‌లో శోధించిన తరువాత డోరిస్ AU కనుగొన్నారు. ఎంట్రీ రెండు చిరునామాలను గుర్తించింది, వాటిలో ఒకటి AU యొక్క గిడ్డంగి.

“మేము ఆ సంస్థ కాదు, ఇది పూర్తిగా పొరపాటు” అని AU తన గిడ్డంగిలో రాయిటర్స్‌తో మాట్లాడుతూ, ప్రసిద్ధ బ్రాండ్ల నుండి తాళాలు, అతుకులు మరియు స్లైడింగ్-డోర్ కిట్‌లతో పేర్చబడి ఉంది.

AU యొక్క దుస్థితి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యొక్క పరిపాలన ఎదుర్కొంటున్న సవాలును సంగ్రహిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది డజన్ల కొద్దీ చైనా సంస్థలను దాని బ్లాక్లిస్ట్‌కు చేర్చడం ద్వారా చైనా అమెరికన్ టెక్నాలజీకి ప్రాప్యతపై పరిమితులను పెంచుతుంది.

2023 మరియు 2024 లో యుఎస్ ఎంటిటీ జాబితాకు దాదాపు 100 చైనీస్ మరియు హాంకాంగ్ కంపెనీల రాయిటర్స్ సమీక్షలో పావు వంతు కంటే ఎక్కువ లేదా 26 ఎంట్రీలు ఉన్నాయి, తప్పు పేర్లు మరియు చిరునామాలు మరియు పాత సమాచారం వంటి తప్పుడు వివరాలు ఉన్నాయి.

జాబితా చేయబడిన ప్రతి సంస్థ కోసం, బ్లాక్ లిస్ట్ చేసిన సంస్థలు ఇంకా ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి రాయిటర్స్ యుఎస్ గుర్తించిన కనీసం ఒక చిరునామాను సందర్శించింది. ఆ ప్రదేశాలలో వ్యాపారాలలో బ్యూటీ సెలూన్, ట్యూటరింగ్ సంస్థ, మసాజ్ పార్లర్ మరియు కౌన్సెలింగ్ సెంటర్ ఉన్నాయి.

షెన్‌జెన్‌లోని ఒక సైట్ వద్ద, రాయిటర్స్ ఒక ఫ్యాక్టరీ స్థానికుల కలుపుతో కప్పబడిన అవశేషాలను కనుగొన్నారు, ఇది సంవత్సరాల క్రితం కూల్చివేయబడింది.

ఇంకా రాయిటర్స్ కొన్ని ఎంటిటీల ద్వారా పరిమితం చేయబడిన వస్తువులలో వాణిజ్యానికి ఆధారాలు కూడా కనుగొన్నాయి, లొసుగులు, కాగితపు కంపెనీలు మరియు సరుకు రవాణా ఫార్వార్డర్లు మరియు షిప్పింగ్ ఏజెంట్ల నెట్‌వర్క్‌లు సహాయంతో, సున్నితమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి ప్రాప్యతను కలిగి ఉన్న సవాలును వివరిస్తాయి.

1997 లో స్థాపించబడిన ఎంటిటీ జాబితా, రష్యా మరియు చైనాకు సాంకేతిక బదిలీలను పరిమితం చేయడానికి అమెరికాకు చాలా ముఖ్యమైన సాధనంగా మారింది, సెమీకండక్టర్లతో సహా, యుఎస్ భద్రతను బలహీనపరుస్తుంది. దీనిని కామర్స్ డిపార్ట్‌మెంట్ ఏజెన్సీ బ్యూరో ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సెక్యూరిటీ (బిఐఎస్) నిర్వహిస్తుంది.

ఐదుగురు మాజీ యుఎస్ అధికారులు తప్పు గుర్తింపు మరియు ఎంటిటీ జాబితాలో సమాచారాన్ని నవీకరించడంలో సాధ్యమయ్యే కేసులను అంచనా వేయడంలో ఇబ్బందులను అంగీకరించారు, ఎందుకంటే పరిమిత సిబ్బంది కారణంగా. BIS “దు oe ఖకరమైన తక్కువ వనరులతో ఉంది” అని ఒకరు చెప్పారు.

చాలా లిస్టెడ్ ఎంటిటీలు ఫ్రంట్ కంపెనీలు అని మాథ్యూ బోర్మాన్ చెప్పారు, మార్చి వరకు చైనా మరియు రష్యాను లక్ష్యంగా చేసుకున్న వారితో సహా యుఎస్ ఎగుమతి నియంత్రణలను పర్యవేక్షించే సీనియర్ బిస్ అధికారి.

“సవాలు ఏమిటంటే వారు వేరే పేరుతో వేరే చిరునామాకు వెళ్లవచ్చు” అని అతను చెప్పాడు.

ట్రేడ్ బ్లాక్‌లిస్ట్‌లోని లోపాల గురించి మరియు వాటిని సరిదిద్దడానికి ఏవైనా చర్యల గురించి వివరణాత్మక ప్రశ్నలకు BIS మరియు వాణిజ్య విభాగం స్పందించలేదు.

సింగపూర్ ఆధారిత డిబిఎస్ AU కేసుపై వ్యాఖ్యానించడానికి నిరాకరించింది. AU కి రాసిన లేఖలో, DBS ఎంటిటీ జాబితాను ప్రస్తావించలేదు, కానీ అది ఆమె వ్యాపార ఖాతాను సమీక్షించిందని మరియు “మీ ఖాతా ప్రొఫైల్‌కు అనుగుణంగా లేని కార్యాచరణ/సమాచారం” అని కనుగొంది.

వాణిజ్య ప్రవాహాలు

బిడెన్ పరిపాలనలో, ఉక్రెయిన్‌లో రష్యా తన యుద్ధానికి అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం బదిలీలను పరిమితం చేయాలని అమెరికా ప్రయత్నించింది. మాస్కో అటువంటి భాగాలకు ప్రాప్యతను కలిగి ఉండటానికి అమెరికా వందలాది సంస్థలను జోడించింది, చాలా చైనాలో తయారు చేయబడింది. AI, మిలిటరీ ఆధునీకరణ మరియు క్వాంటం టెక్నాలజీలో చైనా యొక్క అధునాతన సామర్థ్యాలకు ప్రాప్యతను పరిమితం చేయడానికి ఇది ఈ జాబితాను ఉపయోగించింది.

ఆ ధోరణి ట్రంప్ కింద కొనసాగుతోంది.

యుఎస్ కామర్స్ సెక్రటరీ హోవార్డ్ లుట్నిక్ మార్చిలో మాట్లాడుతూ చైనా AI స్టార్టప్ డీప్సెక్ విజయాన్ని పేర్కొంటూ చైనా మాకు చిప్స్ రాకుండా నిరోధించాలి. భవిష్యత్ వాణిజ్య ఒప్పందాలలో అమెరికా ఎగుమతి నియంత్రణలను తీసుకువస్తుందని ఆయన అన్నారు.

కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ తన ఎగుమతి నియంత్రణల నుండి హాంకాంగ్ మరియు చైనా ద్వారా రష్యాకు స్టెమింగ్ చిప్ ప్రవాహాలలో కొంత విజయాన్ని సాధించింది. కానీ వారు ప్రతిదీ పట్టుకోరు.

ఉక్రెయిన్ యొక్క KSE ఇన్స్టిట్యూట్ థింక్ ట్యాంక్ సెమీకండక్టర్స్, రాడార్ మరియు కమ్యూనికేషన్స్ గేర్‌లతో సహా ఆయుధాల కార్యక్రమాల కోసం రష్యా చేత సేకరించడానికి అవకాశం ఉన్న అన్ని సాధారణ అధిక ప్రాధాన్యత వస్తువులలో 76% కనుగొంది, 2023 లో చైనా మరియు హాంకాంగ్ ద్వారా ప్రసారం చేయబడ్డాయి.

రాయిటర్స్ సందర్శించిన 92 ఎంటిటీ-లిస్టెడ్ కంపెనీలలో 20 రష్యన్ కస్టమ్స్ రికార్డులు డిసెంబర్ 2023 లో పరిమితం చేయబడిన వస్తువులను రష్యాకు ఎగుమతి చేస్తున్నాయని చూపిస్తుంది, ఇది పూర్తి డేటాసెట్ అందుబాటులో ఉన్న ఇటీవలి నెల. సెమీకండక్టర్లతో సహా ఆ వస్తువుల విలువ .5 7.5 మిలియన్లు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్రాంతానికి వ్యూహాత్మక వాణిజ్యం యొక్క బలమైన నియంత్రణలు ఉన్నాయని హాంకాంగ్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి ఒకరు చెప్పారు, అయితే ఇది ఇతర దేశాలు విధించిన ఏకపక్ష ఆంక్షలను అమలు చేయదు.

రష్యాతో అమెరికాను నిరోధించే వస్తువుల వాణిజ్యం గురించి ప్రశ్నలకు చైనా వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ స్పందించలేదు. వాషింగ్టన్‌లోని మాస్కో రాయబార కార్యాలయం కూడా ప్రశ్నలకు స్పందించలేదు.

బ్లాక్ లిస్ట్ చేసిన కంపెనీలు మరియు చిరునామాలు పరిమితం చేయబడిన యుఎస్ వస్తువులను స్వీకరించకుండా నిరోధించబడ్డాయి. లిస్టెడ్ ఎంటిటీలతో లావాదేవీలు తప్పనిసరిగా నిషేధించబడవు కాని “ఎర్ర జెండా” తో చికిత్స చేయాలి మరియు పాల్గొన్న పార్టీలు తగిన శ్రద్ధ వహించాలని బిస్ తన వెబ్‌సైట్‌లో తెలిపింది.

బిస్ విశ్లేషకుల ఓపెన్-సోర్స్ మరియు వర్గీకృత సమాచారం యొక్క సమీక్ష ఆధారంగా ఎంటిటీలు జాబితా చేయబడ్డాయి, మరియు ఈ ప్రక్రియలో వాణిజ్యం, రాష్ట్ర, రక్షణ మరియు ఇంధన విభాగాలు ఉంటాయి.

2023 లో ఎంటిటీ-లిస్టెడ్ సరుకు రవాణా సంస్థ గ్లోబల్ బ్రోకర్ సొల్యూషన్స్ లిమిటెడ్ యొక్క హాంకాంగ్‌కు చెందిన డెనిస్ మక్కవీవ్, అక్టోబర్లో ఇద్దరు బిస్ ఏజెంట్లు తనను సందర్శించినట్లు రాయిటర్స్‌తో చెప్పారు.

రాయిటర్స్ చూసిన ఒక ఇమెయిల్‌లో, బిస్ మక్కవేవ్‌తో మాట్లాడుతూ, 2024 రవాణాలో “పోస్ట్ షిప్మెంట్ ధృవీకరణ” ను “తుది ఉపయోగం మరియు అంశం యొక్క తుది వినియోగదారు” గురించి చర్చించాలని చెప్పారు.

అంశం పేర్కొనబడలేదు మరియు మక్కవేవ్ రాయిటర్స్‌తో అది ఏమిటో తనకు తెలియదని చెప్పాడు.

“నేను ఫార్వార్డర్, లాజిస్టిక్స్ వ్యక్తిని, నేను సైనిక వస్తువులను వ్యాపారం చేయను” అని మక్కవీవ్ ఒక పారిశ్రామిక భవనంలో తన కార్యాలయంలో చెప్పారు, అతను షిప్పింగ్ చేస్తున్న కొంతమంది సెమీకండక్టర్లను చూపించాడు.

హాంకాంగ్ కంపెనీల రిజిస్ట్రీలో రెండు కొత్త సంస్థలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా తాను తన సంస్థ యొక్క బ్లాక్ లిస్టింగ్ చుట్టూ తిరిగానని మక్కవీవ్ చెప్పాడు, ఇది ఒక వారం కన్నా తక్కువ సమయం పట్టింది. బ్యాంకులు తనను విస్మరించిన తరువాత చెల్లింపులను ప్రాసెస్ చేయడానికి ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లను ఉపయోగించానని ఆయన చెప్పారు.

గత సంస్థల దెయ్యాలు

సందర్శించిన ఎంటిటీ-లిస్టెడ్ స్థానాల్లో సగం కంపెనీ సెక్రటేరియల్, లేదా కామ్‌సెక్, సంస్థలు ఉన్నాయి. హాంకాంగ్ యొక్క కంపెనీల రిజిస్ట్రీలో విదేశాలకు మరియు చైనా ఆధారిత వ్యక్తులు ఏర్పడిన వ్యాపారాలకు అవి హోస్ట్ చిరునామాలుగా పనిచేస్తాయి.

కొంతమందికి ఓవర్‌స్పిల్లింగ్ మెయిల్‌బాక్స్‌లు ఉన్నాయి. ఇతరులు శిధిలమైన పారిశ్రామిక భవనాలలో చిన్న క్యూబికల్స్.

తొమ్మిది కామ్సెక్ సంస్థలలోని సిబ్బంది, వారి చిరునామాలను యుఎస్ హోస్ట్ చేస్తున్నట్లు బ్లాక్లిస్ట్ చేసిన కంపెనీలుగా గుర్తించినది రాయిటర్స్‌తో మాట్లాడుతూ, ప్రశ్నార్థక సంస్థలు ఇకపై వారి పుస్తకాలపై లేవని చెప్పారు. ఒక కామ్సెక్ సంస్థలో, ఇంటర్నేమ్డ్ యాంగ్ అనే మేనేజర్ ఇంటర్నేడ్ ఇంటర్నేడ్ ఇంటర్నేడ్, ఇది ఇప్పటికీ రష్యాలోని ప్రజలతో అనుసంధానించబడిన వందలాది కంపెనీలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది.

ఎంటిటీల కోసం లావాదేవీలను సులభతరం చేసే బ్యాంకులు రష్యా లేదా చైనాకు పరిమితం చేయబడిన వస్తువులను రవాణా చేస్తాయి, తదనుగుణంగా యుఎస్ నుండి భారీ జరిమానాలు ఎదుర్కోగలవు, రాయిటర్స్ కొన్ని బ్యాంకులు ఎంటిటీ జాబితాకు ఏదైనా లింక్‌ల కోసం వినియోగదారులను పర్యవేక్షించిన వినియోగదారులను కనుగొన్నారు.

జాబితాలో లోపాలు అమలులోకి వచ్చాయి.

హాంకాంగ్‌లో టిఎస్‌జెడ్ యు బ్యూటీ సెలూన్‌ను కలిగి ఉన్న క్రిస్టల్ ఎన్‌జి, హెచ్‌ఎస్‌బిసి మరియు డా సింగ్ బ్యాంక్ గత ఏడాది ఖాతాల కోసం ఆమె దరఖాస్తులను తిరస్కరించారని చెప్పారు.

2023 చివరలో ఆమె అక్కడకు వెళ్ళినప్పుడు ఆమె కార్యాలయ చిరునామా ఎంటిటీ-లిస్టెడ్ అని బ్యాంకుల నుండి తెలుసుకున్నానని, మాజీ అద్దెదారు కంపెనీ సెక్రటేరియల్ సంస్థ అని ఆమె అన్నారు.

చివరికి, ఎన్జి తన సెలూన్‌ను మరొక చిరునామాకు తరలించింది, ఆ తర్వాత ఆమె డా సింగ్‌తో వ్యాపార ఖాతా తెరవగలిగింది, ఆమె చెప్పారు.

ఎగుమతి నియంత్రణలపై ఆర్థిక సంస్థలకు సలహా ఇచ్చే మాజీ యుఎస్ అధికారి మరియు వాణిజ్య న్యాయవాది బెంజమిన్ కోస్ట్రాజెవా మాట్లాడుతూ, కొన్ని చిరునామాలు “మంజూరు చేసిన ఎంటిటీల దెయ్యాలచే వెంటాడాయి” అని అన్నారు.

చాలా బ్యాంకులు సమ్మతి ప్రోటోకాల్‌లను కలిగి ఉన్నాయి, ఇవి యుఎస్ అధికారుల నుండి తగ్గకుండా చూసుకోవడానికి ప్రతిరోజూ వేలాది పేర్లను స్వయంచాలకంగా ప్రదర్శిస్తాయి, కోస్ట్రెజెవా చెప్పారు.

“నా అనుభవంలో, బ్యాంకులు తరచుగా అధికంగా ఉంటాయి, మరియు కొన్నిసార్లు అవి తప్పులు చేస్తాయి” అని ఆయన చెప్పారు.

ఎన్జి కేసుపై వ్యాఖ్యానించడానికి హెచ్‌ఎస్‌బిసి నిరాకరించింది. డా సింగ్ ప్రశ్నలకు స్పందించలేదు.

లాక్ అవుట్

AU యొక్క వ్యాపార పేరు, విన్ కీ (చైనా-హాంకాంగ్) లిమిటెడ్, విన్ కీని పోలి ఉంటుంది మరియు దాని మారుపేర్లు విన్ కీ లిమిటెడ్ మరియు విన్ కీ లిమిటెడ్, ఇది 2023 లో ఎంటిటీ జాబితాకు BIS జోడించింది.

KSE ఇన్స్టిట్యూట్లో సీనియర్ పరిశోధకుడు ఒలేనా బిలౌసోవా అందించిన రష్యన్ కస్టమ్స్ డేటా, మరియు రాయిటర్స్ సమీక్షించిన విన్ కీ లిమిటెడ్ ఆ సంవత్సరం రష్యాకు 7 147 మిలియన్ల వస్తువులను రవాణా చేసింది, వీటిలో చిప్స్ మరియు కమ్యూనికేషన్ పరికరాలు వంటి పరిమితం చేయబడిన వస్తువులలో 104 మిలియన్ డాలర్లు ఉన్నాయి. డేటా ఏవీ AU యొక్క గిడ్డంగి నుండి రాలేదని డేటా చూపిస్తుంది.

BIS గుర్తించిన విన్ కీ లిమిటెడ్ కోసం రెండవ చిరునామాను కంపెనీ సెక్రటేరియల్ సంస్థ లింకేజ్ సెక్రటరీ లిమిటెడ్ ఆక్రమించింది. విన్ కీ లిమిటెడ్ గురించి వ్యాఖ్యానించడానికి ఇది నిరాకరించింది, ఈ రిజిస్ట్రీ రికార్డులు మే 2024 లో కరిగిపోయాయి.

విన్ కీ లిమిటెడ్ యొక్క తైవాన్ ఆధారిత డైరెక్టర్ లీ జాన్-చి తన నివాస చిరునామాలో వ్యాఖ్యానించడానికి చేరుకోలేదు.

ఉక్రెయిన్‌పై దాడి చేసిన తరువాత రష్యాపై ఎగుమతి నియంత్రణలను అమలు చేయడంలో తైవాన్ యుఎస్ మరియు దాని మిత్రదేశాలలో చేరారు. ద్వీపం యొక్క ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ రాయిటర్స్‌తో మాట్లాడుతూ, నిర్దిష్ట కేసులపై వ్యాఖ్యానించలేమని, అయితే హాంకాంగ్ యొక్క విన్ కీ లిమిటెడ్ గత అక్టోబర్‌లో తైవాన్ యొక్క ట్రేడ్ బ్లాక్‌లిస్ట్‌కు జోడించబడిందని చెప్పారు.

ఆమె చిరునామాను వాషింగ్టన్ బ్లాక్ లిస్ట్ చేసినందున, యు, ఇతర విదేశీ సరఫరాదారులు మరియు కొరియర్లు ఆమెకు వస్తువులను రవాణా చేయడానికి నిరాకరించారు. ఆమె తన నష్టాలను, 000 600,000 కంటే ఎక్కువ అంచనా వేసింది.

ఒక సంస్థ యొక్క జాబితాను తొలగించడానికి లేదా సవరించడానికి ప్రజలు ఒక అభ్యర్థనను సమర్పించవచ్చని BIS తన వెబ్‌సైట్‌లో పేర్కొంది.

తదనుగుణంగా ఆమె బిస్‌కు ఇమెయిల్ పంపినట్లు AU తెలిపింది. మరింత సమాచారం కోరుతూ డిసెంబరులో తనకు స్పందన వచ్చిందని, కానీ ఆమె ఎక్కువ వినలేదని ఆమె అన్నారు.

ఇద్దరు మాజీ యుఎస్ అధికారులు అప్పీల్ ప్రక్రియ చాలా అరుదుగా ఉపయోగించబడుతుందని, యుఎస్ అధికారులు సంశయవాదంతో చికిత్స పొందుతారని చెప్పారు.

ఎంటిటీ జాబితా “హోటల్ కాలిఫోర్నియా లాగా ఉంది” అని మాజీ ఎగుమతి నియంత్రణ నిపుణుడు మరియు యుఎస్ ప్రభుత్వానికి విదేశీ వ్యవహారాల సలహాదారు స్టీవ్ కూనెన్ అన్నారు.

“మీరు ఎప్పుడైనా మీకు కావలసినప్పుడు తనిఖీ చేయవచ్చు, కానీ మీరు ఎప్పుడైనా బయలుదేరలేరు.”

(శీర్షిక మినహా, ఈ కథను ఎన్‌డిటివి సిబ్బంది సవరించలేదు మరియు సిండికేటెడ్ ఫీడ్ నుండి ప్రచురించబడింది.)