వాషింగ్టన్:
న్యూయార్క్‌లో ఆభరణాల కంపెనీలను నిర్వహిస్తున్న భారతీయుడికి 13.5 మిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన ఆభరణాలను దిగుమతి చేసుకున్నందుకు కస్టమ్స్ డ్యూటీని ఎగవేసినందుకు మరియు లైసెన్స్ లేని నగదు బదిలీ వ్యాపారం ద్వారా 10.3 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా అక్రమంగా ప్రాసెస్ చేసినందుకు 30 నెలల జైలు శిక్ష విధించబడింది. .
ముంబై మరియు జెర్సీ సిటీ, న్యూజెర్సీకి చెందిన మోనిష్‌కుమార్ కిరణ్‌కుమార్ దోషి షా (4O) గతంలో US జిల్లా జడ్జి ఎస్తేర్ సలాస్ ముందు రెండు గణనల సమాచారంతో నేరాన్ని అంగీకరించారని, వైర్ ఫ్రాడ్‌కు కుట్ర పన్నారని, ఆపరేటింగ్ మరియు సహాయం చేశారని అమెరికా తాత్కాలిక అటార్నీ వికాస్ ఖన్నా తెలిపారు. మరియు లైసెన్స్ లేని డబ్బును బదిలీ చేసే వ్యాపార కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించడం.
జైలు శిక్షతో పాటు, వైర్ ఫ్రాడ్ స్కీమ్ కోసం USD 742,500 మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించాలని మరియు వైర్ మోసం మరియు లైసెన్స్ లేని నగదు బదిలీ పథకాల కోసం USD 11,126,982.33 జప్తు చేయాలని న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు.
అదనంగా, కోర్టు పర్యవేక్షించబడిన విడుదలకు రెండేళ్ల వ్యవధిని విధించింది.
కోర్టు పత్రాల ప్రకారం, డిసెంబర్ 2019 నుండి ఏప్రిల్ 2022 వరకు, షా టర్కీ మరియు భారతదేశం నుండి యునైటెడ్ స్టేట్స్‌కు ఆభరణాల రవాణా కోసం సుంకాలను ఎగ్గొట్టే పథకంలో నిమగ్నమయ్యాడు.
అతను టర్కీ లేదా భారతదేశం నుండి సరుకులను రవాణా చేయమని మరియు/లేదా తన సహ-కుట్రదారులకు సూచించేవాడు – ఇది నేరుగా యునైటెడ్ స్టేట్స్‌కు రవాణా చేయబడితే సుమారుగా 5.5 శాతం సుంకం విధించబడుతుంది – దక్షిణ కొరియాలోని అతని కంపెనీలలో ఒకదానికి.
దక్షిణ కొరియాలోని షా సహ-కుట్రదారులు ఆభరణాలపై లేబుళ్లను మార్చి, తాము టర్కీ లేదా భారత్‌కు బదులుగా దక్షిణ కొరియా నుండి వచ్చామని, ఆపై వాటిని షా లేదా యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని అతని కస్టమర్‌లకు రవాణా చేసి, చట్టవిరుద్ధంగా విధిని ఎగవేసి, ఫెడరల్ ప్రాసిక్యూటర్లు అన్నారు.
షా తన దక్షిణ కొరియా కంపెనీలు వాస్తవానికి టర్కీ లేదా భారతదేశం నుండి ఆభరణాలను ఆర్డర్ చేస్తున్నట్లుగా కనిపించేలా నకిలీ ఇన్‌వాయిస్‌లు మరియు ప్యాకింగ్ జాబితాలను తయారు చేయమని తన వినియోగదారులకు సూచించేవాడు.
ఆభరణాల మూలం గురించి US కస్టమ్స్ మరియు బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్‌కు తప్పుడు సమాచారం అందించాలని అతను మూడవ పార్టీ షిప్పింగ్ కంపెనీని కూడా ఆదేశించాడు. పేర్కొన్న వ్యవధిలో, షా దక్షిణ కొరియా నుండి యునైటెడ్ స్టేట్స్‌కు తగిన సుంకం చెల్లించకుండానే సుమారు USD 13.5 మిలియన్ల ఆభరణాలను రవాణా చేశాడు.
జూలై 2020 నుండి నవంబర్ 2021 వరకు, షా న్యూయార్క్ నగరంలోని డైమండ్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో అనేక జ్యువెలరీ కంపెనీలను కలిగి ఉన్నారు మరియు/లేదా నిర్వహిస్తున్నారు మరియు ఈ సంస్థలను ఉపయోగించి వినియోగదారుల కోసం USD 10.3 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ అక్రమ ఆర్థిక లావాదేవీలను నిర్వహించారు.
“షా కస్టమర్ల నుండి నగదును కూడా సేకరిస్తాడు మరియు నగదును వైర్లు లేదా చెక్కులుగా మార్చడానికి ఇతర వ్యక్తుల ఆభరణాల కంపెనీలను ఉపయోగిస్తాడు. కొన్ని సమయాల్లో, షా మరియు ఇతర డబ్బు-ట్రాన్స్మిటింగ్ వ్యాపారంలోని ఇతర సభ్యులు ఒకే రోజులో వందల వేల డాలర్లను తరలించారు. బదులుగా వారి సేవల కోసం, డబ్బును బదిలీ చేసే వ్యాపారంలోని కొంతమంది సభ్యులు రుసుము వసూలు చేశారు, ”అని కోర్టు పత్రాలు పేర్కొన్నాయి.
(శీర్షిక తప్ప, ఈ కథనం NDTV సిబ్బందిచే సవరించబడలేదు మరియు సిండికేట్ ఫీడ్ నుండి ప్రచురించబడింది.)